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2月9日，中國(guó)最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布了一份文件，明確了非法買賣外匯的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。外貿(mào)進(jìn)出口、跨境企業(yè)及從業(yè)人員請(qǐng)務(wù)必重視！

文件規(guī)定實(shí)施倒買倒賣外匯或者變相買賣外匯等非法買賣外匯行為，擾亂金融市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。

非法買賣外匯行為

第一種倒賣外匯行為。

是指在中國(guó)境內(nèi)直接以現(xiàn)金倒買倒賣個(gè)人手中的外匯。

最常見的就是在各地中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)門前倒買倒賣外匯的“黃牛黨“。這種違法方式簡(jiǎn)單粗暴，容易被調(diào)查取證，執(zhí)法機(jī)構(gòu)加大執(zhí)法力度后很容易控制違法行為。

舉個(gè)例子，你從別人手里收美金，然后將美金賣給其他人，從中賺取差價(jià)。這種行為就屬于倒賣外匯行為。違法！而且，買賣美金的人也屬于違法。

第二種行為是變相買賣外匯。

是指在形式上進(jìn)行的不是人民幣和外匯之間的直接買賣，而采取以外匯償還人民幣或以人民幣償還外匯、以外匯和人民幣互換實(shí)現(xiàn)貨幣價(jià)值轉(zhuǎn)換的行為。這一種隱蔽性強(qiáng)，調(diào)查取證不易，也是今后最高法和最高檢以及其他執(zhí)法部門重點(diǎn)打擊的目標(biāo)。

舉個(gè)例子，一個(gè)客戶要付10萬美金給你，但是最后他通過其他途徑，讓國(guó)內(nèi)某家公司或個(gè)人付了67萬人民幣給你，其實(shí)就屬于變相買賣外匯。反之亦然。

最常見的情況就是資金跨國(guó)（境）兌付。

即資金在境內(nèi)外實(shí)行單向循環(huán)，沒有發(fā)生物理流動(dòng)，通常以對(duì)賬的形式來實(shí)現(xiàn)“兩地平衡”。

現(xiàn)在多數(shù)地下錢莊的主要業(yè)務(wù)是資金跨國(guó)（境）兌付，導(dǎo)致巨額資本外流，社會(huì)危害性巨大。

比如，一些國(guó)（境）外換匯公司，會(huì)收取客人外幣現(xiàn)金，然后通過支付寶、微信、銀行卡轉(zhuǎn)賬的等辦法將人民幣匯入客人指定的收款賬戶。

或者，兩個(gè)朋友之間通過類似的方式轉(zhuǎn)賬。這并沒有直接占用每人每年5萬的外匯限額，但屬于最典型的變相買賣外匯。

任何人通過這種方式完成的非法外匯交易總額達(dá)到500萬人民幣，或者非法獲利超過10萬人民幣，將被定性為刑事犯罪，罪名是非法經(jīng)營(yíng)罪。

需要注意的是，非法交易總額和非法獲利是可以累計(jì)的。

也就是哪怕一個(gè)人一天只做一單，一單只做1萬人民幣，但如果連做500天，累計(jì)超過500萬人民幣的總額，或者提前完成10萬元人民幣的獲利，都可以被認(rèn)定為刑事犯罪。

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